Conceptos sobre la Inteligencia Criminal

LA INTELIGENCIA CRIMINAL.

 

El presente modelo, tiene por finalidad transmitir los concepto generales sobre cómo se debe interpretar la   inteligencia criminal y sus relaciones con los  organismos autorizados para tal actividad.

 

Este ensayo se fundamenta en pretender señalar la necesidad que tienen las instituciones que persiguen el delito, de contar con un sistema de inteligencia criminal que las nutra de información para la acción, así como para las decisiones políticas de parte de las autoridades respectivas en aras de disminuir las estadísticas reinantes.

 

Se va a sustentar en tratar los temas de inteligencia criminal, acentuando la distinción existente entre la inteligencia encargada de tratar hechos delictivos, la estratégica militar en la Defensa Nacional y lo concerniente a Seguridad Interior.

 

Cuando hablamos del modelo de inteligencia criminal, profundizamos de qué se trata la inteligencia criminal en nuestro país, cuales son los organismos que están autorizados a efectuarla, y otros organismos internacionales coincidentes en la misma finalidad. Las relaciones con Interpol y los acuerdos que hay entre los países que integran el Mercosur (Unasur).

 

En cuanto a la consolidación de una doctrina nacional de inteligencia criminal, a modo de sencilla reflexión se puede decir que si el fin institucional de una organización estatal es brindar seguridad ciudadana, resulta inherente a dicho proceso la reformulación de las bases doctrinarias y estructurales de la función de inteligencia. La premisa es la averiguación de la verdad, siempre respetando el marco normativo que regula esa actividad.

 

Tratamiento sobre las diferencias entre Inteligencia Nacional, Inteligencia Estratégico Militar e Inteligencia Criminal.

 

Las bases conceptuales para una mejor comprensión sobre la Inteligencia Nacional, es tratar a la misma como una actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación.

 

Por otra parte se debe entender como Contrainteligencia, a la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos para la seguridad del Estado Nacional.

 

Inteligencia Criminal es la parte de la Inteligencia referida a las actividades criminales específicas que definiremos en el siguiente título. Y además, sobre la diferencia que existe con la Inteligencia Estratégica Militar, como la parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades del potencial militar de los países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar.

El Sistema de Inteligencia Nacional, es el conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado Nacional, dirigido por la Agencia Federal de Inteligencia (Ex SIDE Secretaría de Inteligencia del Estado) a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

 

Concepto de  la inteligencia criminal.

 

La Inteligencia Criminal se trata de la reunión de información dirigida a evitar y prevenir  las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las Instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

 

¿Qué diferencias existen entre la información criminal, investigación del delito e inteligencia criminal?

 

La información criminal se trata de datos e informes que obtenemos de cualquier delito. En este punto nos debemos detener para diferenciar el tipo de información que vamos a administrar según la finalidad que se trate. Es decir, los datos e informes que se logren de una actividad criminal, las fuentes y quienes se encargan de recibirlas y retransmitirlas. Como se tipifican los delitos en el C.P. de la Nación, y su relación con el C.P.P.N. y sobre el Poder Judicial cuando autoriza la investigación de los delitos. Es decir que con la información criminal se puede investigar cualquier delito. De acuerdo a la magnitud del delito, determinara si corresponde o no cuando se inicia la inteligencia criminal.

 

El campo de interés específico y la actividad policial.

 

El campo de interés específico se trata de aquellos delitos complejos que en ocasiones exceden las estructuras de las fuerzas de seguridad y policiales, tales como el crimen organizado orquestado por el Narcotráfico, Tráfico de Armas y Trata de Personas. Como se comenzaron a establecer los parámetros básicos para la elaboración de documentos doctrinarios, que nutran el desarrollo legítimo de actividades de inteligencia criminal, orientadas hacia la prevención del delito. Por lo expuesto en la definición, esta actividad se integra a la competencia y jurisdicción de los organismos de seguridad y Policiales, de acuerdo a lo determinado en la Ley de Seguridad Interior.

 

Nivel estratégico y nivel táctico de la inteligencia criminal.

 

La Inteligencia Operacional o Táctica tiene por finalidad sustentar y facilitar de manera directa el planeamiento y la ejecución de despliegues e intervenciones operativas de medios abocados a las tareas de la obtención de la información criminal; así como apoyar funcionalmente las actividades que en materia de investigación criminal se desarrollen en el marco de Instrucción Judicial. La inteligencia Operativa o Táctica provee la base informativa y de análisis para el desarrollo posterior de la inteligencia estratégica.

 

En el caso de la Inteligencia Estratégica, está referida a la actividad de inteligencia criminal dirigida a producir diagnósticos generales y específicos sobre la problemática delictiva, a los efectos de apoyar la formulación, ejecución e implementación de políticas, planes, iniciativas y estrategias Institucionales en materia de seguridad pública así como para contribuir a la adopción de disposiciones orgánicas, funcionales y operativas. Entre otras consideraciones la Inteligencia Estratégica analiza e inserta en sus evaluaciones la incidencia que las actividades criminales perpetradas en el territorio nacional,  provinciales y /o en el exterior de la República Argentina puedan influir en la problemática de la zona de responsabilidad tratada. Esta establece el marco general del que surgen las líneas de trabajo para la reunión y el análisis de inteligencia táctica

 

El ciclo de la inteligencia criminal.

 

El ciclo de la inteligencia criminal está conformado por una serie de etapas,  y las mismas se pueden enumerarse de la siguiente forma:

 

• El planeamiento y la dirección, de los elementos esenciales de inteligencia ejecutados de acuerdo a las necesidades y requerimientos prioritarios de inteligencia;
• La reunión de información, que es la fase resultante de la recolección continua de la información criminal adecuada y relevante,
• La evaluación de la información; a través de la clasificación de la misma y de la consideración de su valor en función de la misión y funciones policiales.
• El análisis de la información para prevenir el delito; sobre la base de la información reunida, orientado a elaborar cuadros de situación, a la identificación de tendencias y modalidades criminales así como a la elaboración de estudios estratégicos sobre los problemas y actividades criminales generales y específicas.
• La difusión de los distintos tipos de documentos de inteligencia producidos, a los efectos del planeamiento policial preventivo e investigativo.
• La reevaluación integral del proceso en cuanto a su efectividad instrumental para planificar y ejecutar acciones de seguridad preventiva y contribuir para el desenvolvimiento de la investigación criminal.

 

La metodología a aplicar en materia de inteligencia criminal.

 

Se tratan de los procedimientos que se seguirán para hallar la verdad y poder enseñarla. Que tipos de técnicas se utilizaran, para poder crear o llegar a una fuente de información que nos nutra con datos que sirvan para dilucidar los delitos de magnitud y en caso de ser factible, prever que los mismos no sucedan.

 

Organización institucional del aparato nacional de inteligencia criminal: funciones y relación con las fuerzas de seguridad.

 

Se trata del organigrama existente en la AFI (AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES)  que se basa en una secretaria y dos direcciones a saber: La Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la  Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuáles son sus funciones y finalidades y qué relación existe entre ellas y las fuerzas de seguridad.

 

Orientaciones, prácticas y procedimientos policiales para el diseño del accionar policial en el plano estratégico y táctico.

 

A través de la reunión de información, se efectuara una clasificación y análisis de la misma, y a los objetivos de lograr una prevención de los distintos delitos que se tratan de evitar mediante la inteligencia criminal, se instruirá por los canales respectivos a las fuerzas policiales y de seguridad con la debida reserva, para que las mismas puedan operar con una correcta instrucción para prevenirla, y en caso de ser necesario hacer cesar esos delitos.

 

 

Bibliografía de Consulta.

 

“La inteligencia, la seguridad y su planeamiento”. Licenciado Arturo Sánchez de Bock

 

“Diccionario de Inteligencia, Ed. Seguridad y Defensa, Bs As, 2006”. Licenciado Agozino Adalberto.

 

Cairo, J; Saniez, L: Manual de Inteligencia criminal, Ed. Seguridad y Defensa, Bs As, 2006

 

“Inteligencia Militar” John Keegan. 2012.

 

 

Licenciado en Seguridad

Sergio Gustavo Quiroga

 

 

EL PRESENTE ARTICULO ESTA PROTEGIDO POR LA LEY 11.723 – REGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL